“Auditorías de Sistemas de Compliance para la Gestión Gubernamental”, fue el tema central del taller dictado por funcionarios del Banco Nacional de Panamá y de la Superintendencia de Bancos, como parte del programa que adelanta el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico de esta entidad.

Juan Hayot y Nancy Samuels, tuvieron a su cargo la capacitación, donde participaron funcionarios operativos y administrativos de la Fiscalía General de Cuentas, con el propósito de conocer los procesos de gestión, cumplimiento normativo y matrices de riesgos para la supervisión y control de los fondos y bienes públicos.

Temas referentes al Enfoque Normativo de Supervisión de los Procesos de Cumplimento, Identificación de Riesgos en un Sistema de Gestión de Cumplimiento en la Esfera Bancaria y la Elaboración de Matriz Genérica de Cumplimiento, fueron cubiertos durante la jornada.

por Eduardo Carrasquilla